“办一张银行卡“挣”200元，常州3名在校学生面临金融惩戒”

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带着买来的银行卡和通讯卡，骗子铺开网络进行通讯网络诈骗，为了掩盖身份，案件的侦查极其困难。 与通信网络诈骗泛滥趋势相比，常州联合银行、运营商打击“刷卡”，开展“洗牌”行动，今年以来逮捕了100名“双卡”销售嫌疑人，采取强制措施86人，报告惩戒52人。

今年9月，正在常州市某职业学校就读的生姜某，在兼职qq群里看到银行卡可以取200元的消息后，与对方取得了联系，确认消息为真。 有利的是，康先生与舍友包先生、华氏联系，由组织卡负责人带领到银行办卡。 3人根据对方要求采用专用手机卡，设定统一提供的密码，制作银行卡、u盘套餐交给对方后，每人获得200元佣金。 后来，这些卡被骗子用来诈骗了。

常州市警方日前在案件中发现这些银行卡后，向省公安厅刑事总队提出相关手续，拟对姜、包氏、华氏3人暂停5年银行账户的非柜面业务、支付账户的全部业务，并对3年内不得新开账户实施金融惩戒。

日前，常州市反诈骗中心在查处一起通信网络诈骗案件中，发现了一起藏匿在常州银行卡销售集团，向诈骗分子提供银行卡和手机卡的“案中事件”。 这些人以“刷卡兼职”的名义在网上招募代理人，让大众发行大量卡片后，销售到国外从事赌博和诈骗犯罪。 调查结果，警方逮捕了费氏为首的29名犯罪组织，没收了销售的银行卡130张、手机卡236张，涉及共计262起诈骗案件，涉案金额1200多万元。 现在，费氏等人已采取刑事强制措施。

进入今年以来，本市反诈骗中心多次带头召开全市新型违法犯罪联席会议，与各银行、通信运营商、学校等单位联动，搜集违规“两卡”开设的各种线索。 9月28日，中国邮政储蓄银行勤业支行柜台工作人员发现许多年轻人在集中办卡，并立即报警。 警方根据追查，一举捣毁以李氏为首的湖南银行卡销售集团，逮捕5名嫌疑人，查获常州开设的银行卡和30多套U盾，立即阻止这些卡流入诈骗集团手中。

常州市反诈骗中心负责人表示，电话卡、银行卡是通信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，买卖、放贷、放贷银行账户的行为为通信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供了生存土壤，造成了巨大危害。 此次“断卡”行动中的两种卡包括手机卡、物联网卡和个人银行卡、对公账户和结算卡、非银行支付机构账户等。 警方查处长期从事“双卡”收购销售的人员，直接与东南亚等诈骗集团、境外集团联系，将“双卡”邮寄给境外物流企业和中转站人员等3类人员。

警方提醒广大民众，不要为了蝇头小利而出售手机卡、银行卡成为骗子共犯，销售者不仅被列入不良信用客户，受到惩戒，还承担相应的法律责任。 生活中擅自向他人提供或转卖电话卡，由此引发的债务、诈骗等违法行为将由注册开户人承担后果。 另外，即使知道他人实施通信网络诈骗或利用新闻网络实施其他犯罪，也可以通过买卖、出借、出借等方式提供手机卡等，根据诈骗共同犯罪论处和情况确立新闻网络犯罪活动罪

(顾燕王军芮伟芬)。